工行内蒙古海勃湾支行为不断提高员工安全防范意识,有效遏制外部风险事件和案件的发生,确保各项业务安全有序地进行,于近日,对员工开展了“冒名开户”专题安全警示教育。

  近年来,银行外部欺诈事件层出不穷,冒名办理业务形式也在不断翻新变化,在自助终端开卡成为冒名开户的主要渠道,一旦成功,将给银行带来法律风险、声誉风险、监管风险等。

  此次专题安全教育,一是强调防范“冒名开户”风险隐患;二是集中学习“冒名开户”多种案例;三是通过案例进行分析,提高员工识、辨、防骗的能力。通过学习教育,展示了不同类型的“冒名开户”案例,要求网点柜员与客户经理加强审核类业务的现场辅导与核实,要对客户提交的身份证信息严格审核,确保客户身份证件与客户身份的一致性,确认客户身份真实性,必须在现场通过面对面方式进行真实性审核,严禁未亲见客户本人、远离或仅凭电子影像资料进行身份审核。(来源:中国工商银行内蒙古分行)