工行内蒙古鄂尔多斯伊煤路支行为积极应对当前互联网金融环境下日益猖獗的新型诈 骗方式,加强员工学习相关案例及业务,从源头上把好关,进一步防范外部欺诈风险。近期在办理业务中成功利用学习技能识别出一起冒名开户的犯罪团伙。

  该支行在办理开户业务过程中,充分利用联网核查公民身份信息系统、第二代身份证鉴别仪等开展居民身份信息的真实性审核。特别对持异地身份证办理业务的客户,进行了双人复核,双人识别,审慎处理。6月17日该行员工凭借专业素质和谨慎态度成功堵截一笔冒名开户业务,支行坐堂行长、柜员及安保人员合力控制住犯罪嫌疑人并报警,从而帮助警方以点及面,破获了一个冒名开户的犯罪团伙,受到当地警方大力称赞。