日前,乌审旗联社成功堵截冒名开户并协助抓获犯罪嫌疑人,防范了潜在风险,维护了金融消费者的合法权益。

  8月31日,一名青年女子到乌审旗联社南郊分社办理开立个人账户业务,柜员在进行身份核实时发现身份证照片与该女子相貌特征存在差异,期间该女子只顾埋头看手机,不愿与柜员对视,此行为引起经办柜员及三级业务主管的怀疑,在要求该女子提供辅助证件时,女子支支吾吾、神色慌张,谎称去车里找离开营业室再未返回。

  该社三级业务主管及时向联社计划财务部进行报告,我联社立即启动应急预案,组织全辖各网点对8月份以来持外地身份证开立账户情况进行全面排查并进行电话回访。通过排查,发现此次冒名开户事件为团伙性作案,性质极其恶劣,我联社工作人员立即报警,同时组织人员从后台调阅可疑开户监控录像,及时掌握犯罪嫌疑人的体貌特征及驾驶车辆,为办案民警迅速破案提供有力线索及扎实证据。犯罪嫌疑人已于8月31日晚抓捕归案,案件正在进一步审理中。

  近年来,犯罪分子利用冒名账户实施洗钱及诈 骗犯罪活动的现象日益猖獗,严重危害了金融秩序的稳定,乌审旗联社不断强化员工的风险防范意识和合规意识,加强员工的各项业务技能培训,为合规经营保驾护航。(李磊)