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首府金道堂涉嫌非法集资 仍有市民慕名来投资

A-A+2014年6月11日09:11内蒙古日报评论

受骗市民在上锁的铁门外观望 受骗市民在上锁的铁门外观望

  这是一家看似普通的食品经销部,表面上是合法经营,售卖着有机大米、有机油、按摩椅、肾三宝等粮食和保健品,背后却是以200%的回报诱饵吸收公众存款……今年5月,呼和浩特市处置非法集资工作领导小组办公室接到群众举报,称位于天元商厦八楼的回民区钱氏金道堂食品经销部涉嫌非法集资。经核实后,发现案件影响重大,涉及群众人数众多,涉案金额巨大。

  6月10日,呼和浩特市政府新闻办专门就此事召开新闻通报会进行了通报。经过呼和浩特市公安局“5·27”专案组的连日调查,初步认定金道堂食品经销部负责人钱某某等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪,涉案金额达上亿元,受害群众在万人左右,其中80%以上都是退休老人。同时发现主要涉案人员正在向外转移吸收的资金。目前,警方已将4名主要犯罪嫌疑人抓捕归案,犯罪场所全部被查封,涉案部分资金已经冻结。警方希望受害群众尽快报案。

  【目击】

  仍有市民慕名来投资 

  6月10日11时许,记者来到天元商厦西南侧时,听见10多位投资金道堂食品经销部的市民正在议论金道堂被查封一事。据现场多位市民介绍,金道堂食品经销部成立于2011年7月,至今已经快3年了。市民赵先生说:“参与金道堂食品经销部的人有很多。两年多来,金道堂食品经销部的钱总一直组织大家在天元大酒店听保健讲座,讲课的人都是从外地高薪聘请的专业高级营养师。讲课期间,钱总他们给我们沏茶倒水,问寒问暖,还给我们发放各种营养知识册子。在讲课的营养师中有个70多岁的女老师,她说话的声音像40多岁的人,精神焕发,头发乌黑。她说她就是吃了金道堂的鹿血胶囊才保持这么年轻的。我们都很羡慕她。”市民刘先生说,钱总把《营业执照》、《食品卫生许可证》等各种证件都给他看过了,他这才放心地把4万元投进去的。

  随后,记者来到通往天元商厦八楼金道堂食品经销部办公室的铁门前,发现铁门已经上了锁,多位在此投资的市民在门口不断徘徊,也仍有市民慕名前来投资。“看着亲戚都受了益,我们也准备投资点钱试试,没想到这儿被查封了。”在天元商厦一楼的麦当劳快餐店,3位60多岁的老人说。

  【调查】

  参与者多为老年人

  2013年8月,李先生在哥哥的推荐下,来到金道堂食品经销部办公室投资了1万多元。

  “我哥带我去天元大酒店听了5次营养讲座。在讲座上,金道堂食品经销部的工作人员说他们的公司在广阔的东北黑土地上,厂房大得不可想象,产品也是流水线生产。说完这些,讲师们一一介绍了各种包装精致的营养品,还讲他们是如何通过吃产品受益的。”李先生回忆说,“那天去金道堂食品经销部办公室时,工作人员总是一遍又一遍地核实我是经谁推荐的,家在哪儿住,还要求我提供身份证复印件、手机号码和家庭详细住址,之后才顺利办理了投资。”

  市民张女士告诉记者:“通过邻居介绍,我于2012年在金道堂食品经销部投资了3万多元。现在,连返还的钱带本金全部投进去了。金道堂的讲师们对我们说,现在是金融危机,各行各业都不赚钱,就咱这个行业能赚钱,不往这儿投钱往哪儿投?”

  在现场记者了解到,大部分投资者都是由亲友推荐而来,参与者多为老年人,好多老人都投资了上万元。现场围观市民路先生对记者说:“我10年前做过传销,当时投资了3万元,最后企业和老总一夜之间都找不见了。当时我们有3000多人投了钱,他们就是利用一些方式钻法律的空子。”

  【诱饵】

  按月返利  最终回报200%

  5月30日,呼和浩特市公安局对金道堂食品经销部钱某某等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查,目前已查清了钱某某等人的犯罪行为模式,掌握了部分犯罪事实。

  据呼和浩特市公安局经济犯罪侦查支队法制科科长董静介绍,金道堂食品经销部表面上是合法经营,经营范围是食品,但它不是以卖产品为主。因为吸引老百姓的不是该经销部的产品,而是200%的回报。“该经销部是顾客以会员制的方式入会,并按份出售保健品、粮食,一份产品规定一定的价钱,承诺买一赠二,其中的一份产品可以拿回家,另外两份留在公司卖,只要有别人来买你的东西,就在9个月内按顾客投入购买产品的资金给予返利,前3个月返10%,第4~6个月返20%,第7~8个月返30%,到第9个月返50%。算下来,9个月之后,顾客不但能拿到产品,还能得到200%的回报。”董静说,他们的作案手法并不新鲜,就是用上一个人的投入来返给下一个人,以高额回报吸引群众参与。而事实上,他们的产品是非常暴利的,就拿大米来说,他们的有机大米一斤卖到90元以上,而这样的返利总有一天资金链会断裂。

  呼和浩特市公安局副局长云天平说,金道堂食品经销部的销售行为属于借用经营的形式向社会不特定对象吸收资金。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条和2010年11月22日《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,该经销部已经涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

  【抓捕】

  4名主要犯罪嫌疑人落网

  在侦查过程中,呼和浩特市公安局发现犯罪嫌疑人钱某某、齐某某在大量转移涉案资金。为了控制涉案资金,降低群众损失,6月5日晚,呼和浩特市公安局将犯罪嫌疑人齐某某、钱某某、刘某、刘某某抓捕归案,并冻结、查扣了部分存款和现金,查封了金道堂食品经销部设在天元商厦八楼的经营场所。经审讯,这4名犯罪嫌疑人在经营金道堂食品经销部的过程中,没有任何资金投入,所有返利以及员工工资全部是群众集资款项。主要犯罪嫌疑人齐某某年薪500万元的收入也是全部来源于集资款项。而犯罪嫌疑人齐某某早在2011年就因传销被呼伦贝尔市公安局立案侦查,有被取保候审的记录。

  “在提审的过程中,我们问犯罪嫌疑人合同在哪里?返利的记录在哪里?他们说公司不建账,返回的合同结束后就全部收回并销毁。我们问他们经营的产品有哪些种类,进价是多少?厂家在哪儿?售价是多少?他们说没有记录,全部销毁了。”董静说,根据犯罪嫌疑人的供述,证明他们在主观上就没有想正常经营。

  【提醒】

  希望受害人尽快报案

  经过呼和浩特市公安机关初步调查,这起涉嫌非法吸收公众存款案件涉案金额达上亿元,受害人保守估计在万人左右,80%以上都是退休老人,好多老人还把子女的钱吸收进来投资。

  董静说,专案组在调查时也遇到了诸多阻力。由于这家公司规定一个顾客只能买一份产品,想多买就用假身份证,哪怕身份证号码是编的也可以,专案组在这家公司的电脑台账中调出的很多身份信息都是假的,取证比较难。

  呼和浩特市公安局表示,下一步公安机关将加大工作力度,查明全部犯罪事实,追查其他涉案人员,加大涉案资金查扣力度,尽最大努力把群众损失降到最低。案件办理过程中会及时向社会公众通报情况,希望受害群众尽快前往本人所在呼和浩特市居住地、暂住地的派出所报案,配合公安机关查办案件工作,报案时要携带以下资料:1.报案材料; 2.报案人身份证复印件;3.与金道堂食品经销部签订的合同、交款凭证复印件和会员卡复印件;4.返款资料复印件。(刘惠 张磊)


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